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深圳一公司財務被假領導騙3505萬

2016-01-15 來源:騰訊大粵網 作者:
內容提要:抓捕現場。通訊員供圖 大粵網昨天(1月14日)從廣東省公安廳了解到,近日在全省公安機關“3+2”專項打擊行動中,深圳警方破獲全國最大的QQ詐騙集團案。2015 年12月10日,深圳某股份公司財務李某被冒充高層騙走3505萬,深圳警方接案后十余小時內凍結涉案資

深圳一公司財務被假領導騙3505萬

抓捕現場。通訊員供圖

大粵網昨天(1月14日)從廣東省公安廳了解到,近日在全省公安機關“3+2”專項打擊行動中,深圳警方破獲全國最大的QQ詐騙集團案。2015 年12月10日,深圳某股份公司財務李某被冒充高層騙走3505萬,深圳警方接案后十余小時內凍結涉案資金4800多萬元(含其他詐騙案),并趕赴廣西、福建等地,一舉抓獲該團伙負責詐騙的“Q仔”、“洗錢組”等犯罪嫌疑人共27人。

據了解,該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結款項最大的詐騙案。

長期監控財務和高層的聊天信息

公司財務是如何一步步被騙的?據民警透露,犯罪團伙先是盜取了李某(財務)的qq號,經過一段時間觀察,摸清了其里面的人員資料,高層領導的信息,以及彼此的對話語氣。終于,時機漸漸成熟,有一天李某出差去香港,犯罪嫌疑人發現機會來了,便“克隆”出了公司高層的qq頭像,新注冊了個qq號,告訴李某說“我原來的qq被盜了,你加這個吧”,李某加上后,騙子冒充其高層,以不方便打電話為由,在qq上說公司有個新項目要上,讓其一個小時內匯款3500萬元。李某以為事情緊急便匯款過去,結果第二天聯系上時,才發現上當了,于是選擇報警。而此時距離案發已經24小時。

接報案后,深圳市福田公安分局華強北派出所上報相關情況后成立“1211”專案組,派出所方面由李博掛帥,立即展開偵辦工作。

凍結涉案資金4800萬余元

此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內,嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯后,這給偵查人員帶來了極大困擾。

在市局反信息詐騙中心大力協助,專案組第一時間啟動警銀協作機制,在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元,之后十余個小時內,連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個,共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。

在辦理凍結的同時,專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現。在確定以上兩處地方后,李博迅速安排相關民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

詐騙團伙找洗錢團伙消化資金

12月15日,廣西賓陽警方抓獲犯罪嫌疑人唐某,繳獲作案電腦。經審訊,其本人拒不承認實施詐騙犯罪,案發后作案電腦已重新安裝程序。唐國軍交代其朋友覃某于11月份可能使用過此電腦。目前,唐某被刑事拘留。

南寧警方圍繞涉案三級賬戶開展偵查工作。經過偵查,于12月16日抓獲犯罪嫌疑人紀某、楊某、覃某、劉某。12月17日,抓獲犯罪嫌疑人王某。經審訊,王某交待曾經在12月10日聯系紀某,要求幫助處理244萬元贓款的網銀轉賬,并提供了銀行卡、銀行賬號、U盾、電腦;而紀某帶領楊某、覃某來實施網銀操作;事后三人分得23000元好處費,目前,三人均已被刑事拘留。

廣西憑祥警方圍繞涉案四級賬戶開展偵查工作。12月14日,抓獲兩名犯罪嫌疑人,其交待上線是一名在越南購買價值50萬元紅木家具的中國買家,身份不詳。目前,兩人亦被刑事拘留。在廣西組出差民警大力開展偵查工作的同時,福建泉州組在泉州對該案中涉案的四級賬戶開展偵查工作。分別于12月16日、17日、18日、19日抓獲四名取款套現的楊姓犯罪嫌疑人,目前,四人都已被刑事拘留。

該案件經過李博等專案組成員將近一個月的辛苦奮戰,共查詢涉案賬號200余個,凍結獎金4800余萬元,梳理各類線索線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃,取得了階段性勝利。(騰訊大粵網 通訊員/曾祥龍 盧笑)

2016-01-15 來源:騰訊大粵網 作者:
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